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Registro Persona Jurídica

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Formato Apertura Persona Jurídica Completo
Ficha de identificación del cliente para persona jurídica
Planilla W-8BEN-E(PJ) por la compañía
Planilla W-8BEN (persona natural), uno por cada beneficiario final
Auto-certificación de residencia fiscal de la entidad
Auto-certificación de residencia fiscal de personas que ejercen control
Contrato de cuenta de corretaje bursátil
FATCA (jurídica)
FATCA (persona natural), uno por cada beneficiario final
Declaración de «No Residente» en Panamá (empresa)
Declaración de «No Residente» en Panamá, uno por cada beneficiario final
«Formato de Instrucciones Verbales»
Modelo de «Acta de Reunión de Junta Directiva»
  1. Copia de pasaporte y cédula de identidad vigente de los accionistas (beneficiarios finales) y de los firmantes
  2. Documento constitutivo de la empresa, registro mercantil, modificaciones, y nombramiento vigente de la junta directiva
  3. Una (1) referencia bancaria en dólares americanos o una moneda fuerte
  4. Fotocopia de la última declaración de rentas o último estado financiero auditado
  5. Factura de servicio, con la dirección del domicilio de la empresa o fotocopia del R.I.F (Registro de Información Fiscal)

Nota: Para sociedades BVI (British Virgin Island) y Panameñas, enviar los documentos constitutivos vigentes de la empresa. Incluyendo: Certificate of Incumbency y Certificate of Good Standing

Registro Persona Natural

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Formato Apertura Persona Natural Completo
Ficha de identificación del cliente para persona natural
Planilla W-8BEN (titular y cada uno de los cotitulares) Planilla W-8BEN
Auto-certificación de persona natural (titular y cada uno de los cotitulares)
Contrato de cuenta de corretaje (titular y cada uno de los cotitulares)
FATCA (titular y cada uno de los cotitulares)
«Declaración de No Residente en Panamá» (titular y cada uno de los cotitulares)
«Formato de Instrucciones Verbales»
  1. Copia pasaporte vigente (titular y cada uno de los cotitulares)
  2. Una (1) referencia bancaria (Dólares Norteamericanos), dirigida a: AV Securities INC., o «A quién pueda interesar»
  3. Factura de servicio, con la dirección de su domicilio
  4. Certificación de ingresos o declaración de impuestos o carta de trabajo (Titular y cada uno de los Cotitulares)

Panamá

Torre de Las Américas, Torre C, Piso 19, Oficina 1903. Punta Pacífica, Ciudad de Panamá.

TELÉFONO: +507 215 1032 / +507 215 1011

CORREO: info@avsecurities.com

Torre de Las Américas, Torre C, Piso 19, Oficina 1903. Punta Pacífica, Ciudad de Panamá.

TELEFONO:
+507 215 1032 / +507 215 1011

CORREO: info@avsecurities.com

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores (Res. 63-10) y Administrador de Inversiones (Res. 146-17)


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AV Securities Inc. es una empresa panameña regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, con licencia expedida para operar como Casa de Valores según la Resolución No. 63-10 de fecha 26 de febrero del 2010.La información brindada en este sitio web tiene únicamente fines informativos. La misma no debe ser bajo ninguna circunstancia interpretada como una solicitud, opinión, oferta, asesoría o recomendación de compra, venta o ejecución de cualquier tipo de títulos o inversiones. Las inversiones presentadas por AV Securities ccz. involucran riesgos significativos. Como resultado de este riesgo, el valor de estas inversiones puede variar sin previo aviso. AV Securities Inc. no será responsable por la falta de cumplimiento de losobjetivos de inversión o de cualquiera de sus productos, en caso de que los mismos sufran posibles pérdidas. La información presentada o proyectada de cualquier inversión no es necesariamente una garantía de sus posibles valores a futuro. La información y data que se encuentra en este sitio se ha adquirido de fuentes que se suponen ser fiables, pero la misma no es garantizada. Cualquier recomendación u opinión dentro de este sitio está sujeta a cambios sin ningún previo aviso y los mismos no son garantía de ningún evento futuro.

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