APERTURA DE CUENTAS

1. Copia de pasaporte y cédula de identidad vigente de los accionistas (beneficiarios finales) y de los firmantes
2. Documento constitutivo de la empresa, registro mercantil, modificaciones, y nombramiento vigente de la junta directiva
3. Una (1) referencia bancaria en dólares americanos o una moneda fuerte
4. Fotocopia de la última declaración de rentas o último estado financiero auditado
5. Factura de servicio, con la dirección del domicilio de la empresa o fotocopia del R.I.F (Registro de Información Fiscal)

Nota: Para sociedades BVI (British Virgin Island) y Panameñas, enviar los documentos constitutivos vigentes de la empresa. Incluyendo: Certificate of Incumbency y Certificate of Good Standing

1. Copia pasaporte vigente (titular y cada uno de los cotitulares)
2. Una (1) referencia bancaria (Dólares Norteamericanos), dirigida a: AV Securities INC., o «A quién pueda interesar»
3. Factura de servicio, con la dirección de su domicilio
4. Certificación de ingresos o declaración de impuestos o carta de trabajo (Titular y cada uno de los Cotitulares)