NUESTRO OBJETIVO ES CONVERTIRNOS EN SU ASESOR DE CONFIANZA

APERTURA DE CUENTAS

Apertura cuentas

Registro Persona Jurídica

Registro Persona Natural

Registro Persona Jurídica

  1. Copia de pasaporte y cédula de identidad vigente de los accionistas (beneficiarios finales) y de los firmantes
  2. Documento constitutivo de la empresa, registro mercantil, modificaciones, y nombramiento vigente de la junta directiva
  3. Una (1) referencia bancaria en dólares americanos o una moneda fuerte
  4. Fotocopia de la última declaración de rentas o último estado financiero auditado
  5. Factura de servicio, con la dirección del domicilio de la empresa o fotocopia del R.I.F (Registro de Información Fiscal)

Nota: Para sociedades BVI (British Virgin Island) y Panameñas, enviar los documentos constitutivos vigentes de la empresa. Incluyendo: Certificate of Incumbency y Certificate of Good Standing

Registro Persona Natural

  1. Copia pasaporte vigente (titular y cada uno de los cotitulares)
  2. Una (1) referencia bancaria (Dólares Norteamericanos), dirigida a: AV Securities INC., o «A quién pueda interesar»
  3. Factura de servicio, con la dirección de su domicilio
  4. Certificación de ingresos o declaración de impuestos o carta de trabajo (Titular y cada uno de los Cotitulares)